特服装株式有限公司の2011年度株主総会決議公告について

当社及び董事会の全員は、情報開示の内容が真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な遺漏がないことを保証します。

特別なヒント:

1、今回の株主総会では、議案が否決された場合がない。

2、今回の株主総会は前回の株主総会決議を変更することに関連していない。

一、会議の開催と出席状況

（一）今回の株主総会は2011年5月19日午前9時に東莞市で特別服装株式会社（以下「会社」という）の会議室で開かれ、会社の取締役会が招集し、社長の馬鴻さんが司会します。

今回の株主総会の招集、開催は採決手続と関連法律、法規、規範性文書及び会社定款の関連規定に適合する。

（二）今回の株主総会に参加した株主及び株主代表は全部で10人で、議決権のある株式総数120,062,200株を代表して、会社の総株価の75.04%を占めます。

（三）会社の一部の取締役、監事、高級管理者及び会社が採用した北京市（深圳）の立会い弁護士事務所の弁護士が現場会議に出席または出席した。

二、提案審議と採決状況

会議に出席した株主は今回の会議のすべての議案を真剣に審議し、現場記名投票で会社の2011年度株主総会通知中の議案を逐次採決しました。

（一）「東莞市特装株式会社2011年度取締役会作業報告書」を審議可決する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（二）「東莞市特装株式会社2011年度監事会業務報告書」を審議可決する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（三）「東莞市捜于特服装股份有限公司2011年度内部統制自己評価報告」を審議した。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（四）「東莞市捜于特服装股份有限公司2011年度報告」及び「東莞市捜于特服装股份有限公司2011年度報告要旨」を審議した。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（五）「東莞市特装株式会社2011年度財務決算報告書」を審議可決する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（六）「東莞市特装株式会社2012年度財務予算報告書」を審議可決する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（七）「東莞市特装株式会社2011年度利潤配分及び資本積立金の増資方案」を審議通過する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（八）「東莞市の特別服飾株式会社における2012年監査機構の継続に関する議案」を審議可決する。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（九）「東莞市に関する特別服装株式会社の取締役、監事2012年給与の検索に関する提案」。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（十）「東莞市捜于特服装株式有限公司の資金調達投資プロジェクト建設期間の調整に関する提案」。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

（十一）「東莞市捜于特服装株式会社定款修正案」。

議決結果：120,062,200株に同意し、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の100%を占め、0株に反対し、0株を棄権する。

三、弁護士が提出した法律意見

北京市の見学（深圳）弁護士事務所の曹蓉弁護士と劉燕弁護士は今回の株主総会を目撃し、法律意見書を提出しました。

この法律意見書は、今回の株主総会の招集、開催手順は「会社法」、「証券法」、「株主総会規則」などの法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に適合しています。今回の株主総会に出席する人員と招集人の資格は合法的に有効です。今回の株主総会の採決手順と採決結果は合法的に有効です。

この法律意見書の全文は大潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載されている。

四、書類目録を調べるために

1、東莞市は特別服装株式会社2011年度株主総会決議を検索します。

2、北京市の見学（深圳）弁護士事務所の「東莞市の特装株式有限公司2011年度株主総会に関する法律意見書」。

ここに公告する。

東莞市は特別服装株式会社の取締役会で探しています。

2012年5月21日